Changpeng Zhao, o fundador da principal exchange de criptomoedas do mundo, Binance , foi condenado a quatro meses de prisão na terça-feira após admitir acusações de lavagem de dinheiro. A sentença foi proferida em um tribunal federal dos EUA em Seattle, marcando um desenvolvimento significativo em um caso que atraiu atenção global.
Antes da audiência de sentença, Zhao, frequentemente chamado de CZ, expressou remorso por suas ações como CEO da Binance, que ele fundou em 2017. Em uma carta endereçada ao juiz, ele reconheceu a gravidade de seus erros, afirmando: “Palavras não podem explicar o quão profundamente me arrependo de minhas escolhas que resultaram em eu estar diante do Tribunal. Tenha certeza de que isso nunca mais acontecerá.”
A sentença ocorre depois que a Binance concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas e penalidades no outono passado, como parte de um acordo com o governo dos EUA. A empresa admitiu envolvimento em atividades de combate à lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções. Zhao, de 47 anos e com uma fortuna pessoal próxima de US$ 40 bilhões, segundo a Bloomberg, também concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagar uma multa de US$ 200 milhões.
As autoridades dos EUA lançaram uma investigação plurianual sobre a Binance, alegando que a plataforma facilitou transações ligadas a várias atividades ilegais, incluindo abuso sexual infantil, narcóticos e financiamento do terrorismo. Documentos judiciais revelaram a falta de protocolos para sinalizar ou denunciar riscos de lavagem de dinheiro, com um funcionário da conformidade lamentando: “Precisamos de uma faixa ‘está sendo muito difícil lavar o dinheiro das drogas hoje em dia – venha para a Binance, temos bolo para você’”.
A sentença de Zhao segue a de seu ex-rival, Sam Bankman-Fried, que foi condenado a 25 anos de prisão federal por seu envolvimento em uma fraude multibilionária por meio da FTX, a segunda maior exchange de criptomoedas antes de seu colapso repentino em 2022. as sentenças destacam uma postura mais dura adotada pelo Departamento de Justiça contra crimes financeiros, especialmente no setor de criptomoedas.
Apesar dos esforços de investidores e empresas de criptomoedas para mudar a indústria para a aceitação geral, os céticos argumentam que mais precisa ser feito para lidar com sua associação com atividades criminosas. Os críticos expressaram preocupações sobre a leniência percebida da sentença de Zhao, com alguns sugerindo que as ações do DOJ enviam a mensagem de que “o crime compensa”. Dennis Kelleher, CEO da organização sem fins lucrativos Better Markets , comentou: “Ele nem mesmo acusou CZ de lavagem de dinheiro; ele foi acusado apenas de não ter um programa antilavagem de dinheiro. Isso é menos do que um tapa no pulso.”